,要说赚钱的手段干净无比,谁也不会相信。
事实上,经过右手的调查,现了卡洛斯不仅在白道上有着巨大的势力,在黑道上也具备着无可抵挡的势力,表面上卡洛斯开电信业务以及房地产,但在暗地里,却插手毒品和军火交易。
所涉不法资金一年过一百二十亿美元,占据墨西哥的每年的全球毒品交易七分之一还多一点。
右手所牟取的,便是这些通guò网络转账的不法资金。
“这样做,不会有什么风险吧?”
想了想,陈央觉得以右手的实力,做这种事情应该得心应手,易如反掌。
“风险肯定会有。”
右手说道:“而且还不小,以这种方法截取这些资金,就算再怎么进行全球转移,也会留下蛛丝马迹,我不可能抹除掉所有的痕迹。”
陈央一时不知道该说什么才好,他可是知道右手在海外的数十家银行中,都开设了不止一个隐秘的账户。一般的小笔金额,在这几十个账户中进行流动转移,再抹除掉一点痕迹,就算是国际刑警,要想在这么多的国际账户中查找线索,费时费力不说,还很难成功。
可十亿美金……
实在是太多了。
想要洗白的难度非常之大,特别还是从那些凶险人物中虎口夺食。
“螺丝长官,也不用急在一时……”
陈央沉吟道:“分批次吧,用一个月的时间……再怎么急迫,我们也不能暴露。”
用上一个月的时间,分批次小金额的通guò服务器进行支付交易,银行的系统很难从浩繁的电子交易中识别出可疑的交易。
再利用国际地下钱庄,中介机构,金融市场,网络赌场进行反复交易洗钱,就可以把十亿美元掩藏在每年15ooo亿的黑钱之中,使得任何人都难以寻找到线索。(未完待续……)
请收藏:https://m.pfmss.cc
(温馨提示:请关闭畅读或阅读模式,否则内容无法正常显示)